www.083333.com:网络投资新骗局:超高回报一本万利 机会还是陷阱?

2018-07-12 09:48 来源:央视新闻客户端

百家乐规则:江西财经大学电子竞技协会会长晏祺龙介绍说,随着当下超高人气的电子竞技联赛以及坊间流传的职业电竞选手的高薪收入,让一些中小学生玩家开始渴望成为职业玩家,沉迷于电子竞技。

    核心提示:这几年,投资理财越来越受到关注,网上投资理财项目也纷纷兴起,五花八门的互联网投资项目,号称超高回报率,让人又心动又担心。锦州的谷先生最近没经住诱惑,在网上做了一次投资,结果刻骨铭心。

【诚信建设万里行】揭秘网络投资新骗局:超高回报一本万利 机会还是陷阱?

这几年,投资理财越来越受到关注,网上投资理财项目也纷纷兴起,五花八门的互联网投资项目,号称超高回报率,让人又心动又担心。锦州的谷先生最近没经住诱惑,在网上做了一次投资,结果刻骨铭心。

谷先生是辽宁省锦州市的一名工程承包商,半年前开发商的资金链断裂,谷先生的工程款一直被拖欠。陷入财务危机的谷先生正在为钱发愁,一位网名“秦雨诺”的网友给他推荐了一个网上投资项目。

受害者 谷先生:看公司介绍,金丝楠木有桌子椅子什么的、这些实物的东西,但是实际上我们不知道有没有实体店。一看挺正规的,还查了公司的名,都是正规的北京公司。

谷先生注意到,“秦雨诺”朋友圈里发的都是些吃喝玩乐的照片,看起来收入很高。通过一个月的观察,谷先生发现这位朋友圈里的“白富美”,似乎就是靠着这个投资项目致富的。于是,谷先生就开始跟着“秦雨诺”投资金丝楠木。

受害者 谷先生:我们(原以为)是按金丝楠木的走势,属于理财的一种形式,但是,钱投进去就不是按走势那种,就是像赌博性质的了,性质变了。

谷先生把钱打进平台,“秦雨诺”才告诉他,这个项目要想赚钱,是通过这款理财软件押金丝楠木走势的涨跌,一分钟内定输赢。

受害者 谷先生:起底就是五千,五千一注,你要赢了,连本带利一共是九千,要赔了,就是赔五千,一分钟决胜负。

谷先生虽然发现了这个平台有些不对劲儿,但此时他已经不愿走了。

受害者 谷先生:她告诉你买涨就买涨,她告诉你买跌就买跌。那个时候最多是赢了八万块钱。

在秦雨诺的帮助下,谷先生一天之内手里的一万块钱就变成了八万多,这种赚钱速度让谷先生血脉偾张。

受害者 谷先生:如果这么赢的话,有可能一夜之间就可能赢到上百万,一个月下来的话,整个上千万都不止了。

然而,谷先生的美梦只维持了一天。第二天,他就连本带利把账户里8万多块钱全输光了。此时,秦雨诺告诉他金丝楠木交易的趋势很难预测,输几次很正常,在秦雨诺的劝说下谷先生拿出了仅有的三万块钱用来翻本。

受害者 谷先生:我说我现在欠工人工钱、着急用钱,你如果再骗我一把,有可能让我倾家荡产。她说你放心吧,我肯定帮你一把。

然而,奇迹没有再次发生,在秦雨诺的指导下,仅仅一天时间谷先生的三万块钱又输光了。

受害者 谷先生:在微信里面加她有一个月了,说得都挺好,连给我打电话也都特别诚恳,你放心、我不会骗你,怎么的。我这个人实惠,所以她说我也就信了,可能点儿真的背。

假理财真诈骗 骗局网住20万会员

谷先生的钱没了,但又不确定自己是不是被骗了,甚至认为是自己点儿背。大多数像谷先生这样的受害者被骗光了钱财,还以为是自己运气不好。但这套把戏却骗不过公安机关。

锦州市公安局太和分局刑警大队 副大队长 张洪亮:他这个网友进入平台之后,引导他买涨买跌,这个常识我们都知道,买涨买跌谁都不会预知未来的结果,而且她能引导他、知道未来的结果,这里面肯定就是有玄虚。

公安机关通过谷先生的资金流向,找到了平台背后一家位于湖北武汉的公司。

锦州市公安局太和分局刑警大队 副大队长 张洪亮:公司规模大概二十多人,分为五个部门,有技术部负责技术的,就是网络维护、技术数据、包括大盘的二次加工。有财务部,就是负责钱款走向,还有客服部、针对下面代理公司的,还有风控部,为了规避风险。最后一个他们称为水军,收集各种对他们公司不利的帖子,想尽办法组织专人对他们不利的帖子进行删除。

随着调查的深入,公安机关发现这二十多人的小公司却控制着一张远超预想的大网。初步统计,掌握的会员客户大概有二十多万。

通过调查警方发现,这家公司没有一块金丝楠木,所谓的金丝楠木交易市场都是伪造的,目的在于不断拉拢像谷先生这样的投资人上当。可是,正当锦州警方准备全面收网时,目标却突然消失,整个公司人去楼空。

锦州市公安局太和分局刑警大队 副大队长 张洪亮:我们一直在外围秘密侦查,所以很肯定不会在侦查过程中出现纰漏。这样一来,我们坚定信心可能是有一些外部原因或者是其他意外的原因,导致了他们暂时消失了。

原来,武汉警方在那段时间也对网络诈骗进行了专项打击,目标害怕警方打击,选择转入地下。锦州警方判断,目标虽然侥幸躲过了武汉警方的打击,但是贪婪的本性一定会驱使他们继续行骗。于是,他们决定放眼全国,耐心等待。功夫不负有心人,在消失了两个多月后,目标出现在了河南郑州的一栋写字楼里。这一次,这伙骗子的投资项目从金丝楠木变成了红酒。

锦州警方在郑州等多地又经过一个多月的周密侦查,掌握了整个诈骗网络。2017年12月8日,郑州、武汉、上海、西安等地同时收网。

在这次抓捕行动中警方共逮捕31名犯罪嫌疑人,缴获电脑56台,黄金2公斤并冻结资金6700万余元。而从缴获的电脑中警方发现,这个团伙涉案金额远远超出冻结资产。

锦州市公安局太和分局网安大队 副大队长 董广:目前我们掌握的有6家第三方支付平台在和他们进行合作。每一个平台的交易量大小不等,最大的交易量达到3个多亿。

掉进陷阱 "炒期货"被骗巨额资金

而在湖北武汉,警方最近也破获了一起利用虚假金融期货平台,在全国范围实施电信网络诈骗的特大网络诈骗案。仅目前掌握的情况,该案涉案金额上亿元,受害人达2000余名。

5月下旬,武汉警方将在上海、深圳、广州、石家庄、邯郸等地抓获的68名涉嫌网络诈骗的嫌疑人陆续押解回武汉。至此,一个横跨多省,涉案金额上亿元,使2000余人上当受骗的特大网络诈骗团伙被彻底捣毁。

去年12月,武汉市公安局江岸分局民警接到群众报警,反映被某网络期货交易平台诈骗了巨额资金。

武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警 张诚:报警人说,去年12月她被拉进一个炒股票的群,里面有专业老师教他们怎么炒股票,说是炒恒生指数、炒期货,可以赚大钱。

在网上客服的诱导下,一些被害人开始开户,并往这些人指定的账户汇款,跟着他们炒期货。

受害人:就把我的40多万转进去了,结果一个星期就亏没了。

一下亏了近40万,这名受害人赶紧向交易平台的老师求援。

受害人:他说你要赶紧追加资金,你要想把本赶回来就要多追加一点。所以我就多追加了,40万亏损了以后,陆陆续续又投入了一百四、五十万,还是继续亏呀,一下全亏没了。

到这时候,受害人终于感觉情况不对,赶紧到一个正规的金融机构咨询此事,获悉这个所谓的网上期货交易平台并未经过相关部门注册审批,才知道自己被骗了,赶紧报了警。

警方断定,这很可能又是一起网络电信诈骗案件,并立即组成专班展开调查,基本确认了这个网络电信诈骗团伙的犯罪事实,同时掌握了该团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法,摸清了他们在上海、深圳、广州、石家庄、邯郸等5个涉案窝点的具体情况。5月22日,武汉警方的5个抓捕小组在外地警方的协助下,在多处同时展开集中收网。

后台操控涨跌 假平台骗你没商量

可以看到,在类似的电信诈骗案件中,虽然骗子用的理由、噱头不尽相同,但行骗的手法却有相似之处。受害人在网上看到的一切,都是被人精心设计好的。那么,骗子是如何布下陷阱的呢?

在类似的案件中,犯罪嫌疑人通常都是先通过一段时间的接触,取得受害人的信任,然后再将受害人拉进交易平台。

嫌疑人 王某:一般就是说我有一个好东西介绍给你,因为他不可能很快就相信你,要通过长时间的交流,然后慢慢地小资金,几千块钱 ,他就会来做,说试一下吧。

受害人:要我们做期货或者恒指,然后有个老师就把账户透露给我们看,赚了很多的钱。他说这个赚钱很容易,大家如果有兴趣就跟他做。

要让被吸引来的客户相信这个平台是一个专业的互联网理财平台,除了要做网站、手机APP之外,实时的交易曲线是最为重要的一个道具。

技术主管 嫌疑人 曾某:这个数据行情也是买的,买的外汇实时行情。

记者:为什么要买?

技术主管 嫌疑人 曾某: 因为我们没有实时行情数据,只能做别人的行情。

在辽宁警方破获的谷先生被骗案件中,所谓的金丝楠木投资平台,其实根本就没有一块金丝楠木,更没有一笔交易,投资人看到的曲线只不过是经过改造的外汇行情。

这个行情曲线除了让平台看起来专业,更为重要的是犯罪嫌疑人要利用它来引诱投资者赌它的涨跌。在这个赌局里,如果控制了曲线的走势,就控制了赌局的输赢。这个本不存在的交易市场,涨跌自然全在后台控制。

犯罪嫌疑人 王某:我跟客户看的是一样的,但是老板跟我们看的是不一样的,每次买涨跌都是上边发给我的。

在湖北警方破获的这起案件里,所谓的交易平台数据也是由犯罪嫌疑人控制的。

武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警 周畅:这个交易平台没有接入国际市场,它只是一个封闭的期货交易平台,嫌疑人可以在后台控制一些数据,先期他会让被害人赚一点小钱,取得被害人信任之后,就会让被害人加大投入,这时候嫌疑人就会通过对后台的控制让被害人亏损,这些亏损的钱全部进入了嫌疑人自己的腰包。

在这样的骗局里,所有的输赢、涨跌都可以随意操控。所以,受害人的赢、亏都是被精心设计的。同时,这样的平台还有一个特点:把钱打进去不需要申请,而把钱转出去则需要向平台申请,因此最终的结果只有一个:待在里面直到输光。

武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警 周畅:被害人的钱转入第三方支付平台以后,并没有在第三方支付平台停留,而是通过多层辗转,最终全部转到了交易平台所掌控的私人账户。被害人如果在平台里面赚钱了,这个交易平台是不会让被害人把赚的钱提走的,他会让被害人继续在平台里面交易,直到最终亏损。

锦州市公安局太和分局局长 李超:股市有句话:投资有风险。一定要认清各种投资的渠道,不要轻易相信网络上这些让你赚钱比较快的一些途径、渠道,都是不可信的。如果投资,还需要一个正常的途径和渠道。

责任编辑:米奇

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